2020年5月26日上午，信基沙溪集团股份有限公司（3603.HK）在广州召开股东周年大会。集团董事会主席、首席执行官（总裁）张汉泉，执行董事梅佐挺、张伟新，执行董事、首席财务官靳春雁，董事会秘书、法务管理中心总经理钟道迈，总裁助理、投资拓展中心总经理、计划运营中心总经理古伟斌，商业运营中心总经理洪宗文等领导出席会议。因受疫情影响，股东周年大会采用线上视频直播方式召开，公司股东、董事会全体成员及罗兵咸永道会计师事务所、卓富德秘书公司、卓佳证券登记处、RaffAello合规顾问、皓天财经等合作伙伴参加此次会议。本次会议由集团董事会主席、首席执行官（总裁）张汉泉主持。

会上，集团执行董事、首席财务官靳春雁向大家解释了大会投票方式表决及注意事项。此次会议的决议案有：1、省览、考虑及采纳本公司截至2019年12月31日止年度经审核综合财务报表及公司董事会报告与独立核数师报告；2、批准及宣派截至2019年12月31日止末期股息每股股份人民币0.013元；3、按上市规则重选部分执行董事、非执行董事和独立非执行董事，并授权董事会厘定全体董事的薪酬；4、重新委任罗兵咸永道会计师事务所为本公司独立核数师，并授权本公司董事会厘定其薪酬；5、授予本公司董事一般授权以配发、发行及处理不超过于本决议获通过当日已发行股份总数的20%；6、授予本公司董事一般授权以购回不超过于本决议获通过当日已发行股份总数的10%；7、待通过第5项及第6项决议案后，扩大授予本公司董事根据第5项决议案配发、发行及处理本公司股本中额外股份的一般授权，方式为另加不超过本公司根据第6项决议案购回的股份的数额。

本次股东周年大会为信基沙溪集团上市以来第一次举办，根据公司组织章程细则的规定，出席股东已达到法定人数，大会由香港股份过户登记分处卓佳证券登记有限公司负责监票及点票工作。信基沙溪集团股份有限公司股东周年大会圆满结束，所有议案表决结果将刊登于香港联交所及本公司网站。